Com a legalização dos jogos de azar online ⚽️ em algumas jurisdições, é importante entender como as finanças funcionam neste mundo em rápida mudança.

Cassinos como instituições financeiras

De acordo com ⚽️ o IRS e a FinCEN, cassinos licenciados com receita anual bruta de jogos acima de 1 milhão de dólares são ⚽️ considerados instituições financeiras, sujeitas às exigências do Bank Secrecy Act (BSA), também conhecido como Title 31.

Nesse contexto, os cassinos são ⚽️ responsáveis por implementar políticas e procedimentos robustos para a prevenção da lavagem de dinheiro e o conhecimento do cliente (KYC). ⚽️ Portanto, as plataformas de cassino online credíveis, como o /como-declarar-dinheiro-ganho-em-cassino-no-exterior-2024-09-11-id-21036.pdf, mantém-se plenamente conscientes dessas normas e regulamentos e estão em ⚽️ conformidade.